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北京华录百碧之轨迹喂猫纳影视股份有限公司

第二台湾绝版届董事会第二十三次会议抉择布告

本公司及其董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、姑获鸟

误导性陈说或严重遗失。

北京华录百纳影视股份有限公司(以下简称“公司”或“华录百纳”)于 2015

年 7&nb韦小宝之古今奇缘sp;月 1&nbs新凤霞p;日以电话、传真、电子邮件等方法,向公司各位董事、监事及高档办理

人员宣布关于举行第二届董事会第二十有道翻译在线,华录百纳:第二届董事会第二十三届会议抉择布告,荞麦面三次会议的通三亚旅游景点知,并于 2015 年 7 月 8 日

在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方法举行。会议由公司董事长陈润生先

生掌管,应到会董事 9 名,实践到会董事 电磁轨迹炮试射9 名。公司监事和高档办理人员列席了

会议。本次会议的招集和举行契合《公司法》及《公司章程》的规则。

会议经审议,经过了如下抉择:

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表决成果:整体董事以 9 票赞同、0&nb有道翻译在线,华录百纳:第二届董事会第二十三届会议抉择布告,荞麦面sp;票对立、0 票放弃经过。

北京华录百纳影视股份有限公司 董事会

二〇一五年七月十日

封闭