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证券代码:002116 证券简称:我国海诚 布告编号:2019-025

我国海诚工程科技股份有限公司

关于为全资子公司北京公司向银行请求归纳授信额度持续供给担保的布告

本公司及整体董事、监事和高档管理人员确保布告内容的实在、精确和完好,对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

我国中轻世界工程有限公司(以下简称:海诚股份北京公司)系公司全资子公司。

2016年6月20日,我国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)举行2015年度股东大会审议经过了《关于为北京公司向银行请求归纳授信额度供给担保的方案》,赞同公司为全资子公司北京公司向银行请求金额为人民币61,000万元,期限为3年的归纳授信额度供给担保。同日,公司与我国建设银行股份有限公司北京宣武支行签署《最高额确保合同》,为海诚股份北京公司向我国建设银行股份有限公司北京宣武支行请求金额为人民币61,000万元的归纳授信额度供给担保,担保方法为连带责任确保,担保期限为2016年6月20日至2019年4月7日。

现海诚股份北京公司因工程事务需求,拟在上述担保到期后持续向银行请求金额为人民币43,000万元,期限自2019年4月8日至2020年4月7日的归纳授信额度并由公司供给担保。

2019年4月30日,公司举行第五届董事会第二十五次会议以10票赞同,0票对立,0票放弃,审议我国海诚建设项目科技开展有限责任公司公示(系类)-betvictor_伟德世界||官网进口经过了《关于为全资子公司北京公司向银行请求归纳授信额度持续供给担保的方案》,赞同公司为全资子公司北京公司向银行请求金额为人民币43,000万元,期限为1年的归纳授信额度持续供给担保。本方案将提交公司2018年度股东大会审议。

一、被担保人基本状况

海诚股份北京公司成立于2003年1月23日,注册资本为5,000万元,注册地为北京市,法定代表人为张建新,公司持有其100%股权。主营事务为工程承揽、规划、咨询、监理等。

到2018年12月31日,海诚股份北京公司财物总额34,490.79万元,负债总额24,886.98万元,净财物9,603.80万元,财物负债率72.16%。2018年度完结运营收入116,356.30万元,完结净利润2,476.59万元(该数据现已审计);到2019年3月31日,海诚股份北京公司总财物34,438.91万元,负债总额24,165.89万元,净财物10,273.02万元,财物负债率70.17%。2019年1-3月份完结运营收入9,712.84万元,完结净利润669.22万元(该数据未经审计)。

二、拟签署的担保协议的状况

公司拟在股东大会审议经过之后与银行签署《最高额确保合同》,为海诚股份北我国海诚建设项目科技开展有限责任公司公示(系类)-betvictor_伟德世界||官网进口京公司向银行请求金额为人民币4我国海诚建设项目科技开展有限责任公司公示(系类)-betvictor_伟德世界||官网进口3,000万元、期限自2019年4月8日至2020年4月7日的归纳授信额度供给连带责任确保,本次归纳授信额度首要用于海诚股份北京公司为项目所需开具信用证、开立保函等;本笔担保金额占公司2019年3月末净财物的28.93%。

本笔担保无反担保。

三、公司董事会定见

公司董事会以为:公司为全资子公司北京公司向银行请求授信额度供给担保契合公司的开展需求,有利于促进子公司主营事务的持续开展,不我国海诚建设项目科技开展有限责任公司公示(系类)-betvictor_伟德世界||官网进口存在违法违规的状况。拟承受担保的海诚股份北京公司运营安稳,偿债才能较强,为其请求银行授信额度供给担保契合公司整体利益。因而,公司董事会赞同为海诚股份北京公司向银行请求授信额度供给担保。

四、公司对外担保状况

截止2019年3月末,公司当期和累计对外担保金额余额为人民币61,000万元,系公司为海诚股份北李玄湛京公司向我国建设银行股份有限公司请求的金额为人民币61,000万元的归纳授信供给担保,期限自2016年6月20日至2019年4月7日。公司不存在逾期担保的状况。

五、备检文件

公司第五届董事会第二十五次会议抉择。

特此布告。

董 事 会

2019年5月6日

关于添加2018年度股东大会暂时提案暨弥补告诉的布告

我国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019 年4月18日在巨潮资大肚子妈妈讯网刊登了《关于举行2018年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-021),经公司第五届董事会第二十四次会议审议经过,公司董事会招集于2019年5月17日(星期五)下午2:00在上海市宝庆路21号宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方法举行2018年度时股东大会。

近来,公司别离收到股东我国轻工集团有限公司和上海榜首医药股份有限公司的提议,公司2018年度股东大会拟添加两项方案:1、《关于为全资子公司北京公司向银行请求归纳授信额度持续供给担保的方案》;2、《关于引荐公司董事提名人的方案》。该两项方案现已公司第五届董事会第二十五次会议审议经过,详见公司2019好听的网名男生年5月6日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的布告。

截止本布告日,我国轻工集团有限公司持有公司216,769,435股股份,占公司股本总额的51.90%,系公司控股股东;上海榜首医药股份有限公司持有公司22,889,860股股份,占公司股本总额的5我国海诚建设项目科技开展有限责任公司公示(系类)-betvictor_伟德世界||官网进口.48%。依据《公司规章》规矩,股东我国轻工集团有限公司和上海榜首医药股份有限公司具有提交暂时提案的资历,上述提案内容归于股东大会的职权范围,提案程序契合《公司规章》的规矩。

公司2018年度股东大会除添加上述两项方案之外,其他事项均未发作改变,现对公司2018年度股东大会弥补告诉如下:

一、举行会议基本状况(一)股东大会届次:20情侣游戏名18年度股东大会。

(二)股东大会的招集人:董事会。

(三)会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司规章》的规矩。

(四)现场会议举行地址:上海市宝庆路21号宝轻大厦1楼会议室。

(五)会议举行日期和时刻

1、现场会议举行时刻:2019年5月17日下午2:00。

2、网络投票时刻:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月17日上午9:30~11:30 ,下午13:00~15:00;经过互联网投票体系进行网络投票的时刻为2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的恣意时刻。

(六)会议举行方法:现场表决与网络投票相结合的方法。

公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

公司股东能够挑选现场投票、网络投票中的一种方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以榜首次有用投票表决成果为准。

(七)股权挂号日:2019年5月14日。

二、到会会议目标(一)到2019年5月14日下午收市后,在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司股东或其托付代理人。

(飞飞bt二)公司董事提名人、董事、监事和高档管理人员。

(三)公司延聘的见证律师。

三、会议审议事项

1、《2018年度董事会工作陈述》;

2、《2018年度监事会工作陈述》;

3、《2018年度财务决算陈述》;

4、《2018年度利润分配预案》;

5、《2018年度陈述及摘要》;

6、《关于续聘2019年度审计组织的方案》;

7、《关于调整独立董事补贴的方案》;

8、《关于为全资子公司北京公司向银行请求归纳授信额度持续供给担保的方案》;

9、《关于引荐公司董事提名人的方案》。

上述方案现已公司第五届董事会第二十四次会议、第二十五次会议和第五届监事会第十四会议审议经过,与上述方案相关的布告详见2019年4月18日、2019年5月6日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

公司本次股东大会审议的方案将对中小投资者表决独自计票,并将成果王浩轩沙海予以宣布。

中小投资者指:除独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高档管理人员以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职陈述。

四、现场会呆鸡开灰机议挂号方法

1、挂号时刻:

2019年5月15日上午9:00-11:00 ,下午13:00-15:00。

2、挂号方法:自然人股东须持自己身份证、股东账户卡及有用持股证明进行挂号;托付代理人须持自己身份证、授权托付书、托付人身份证、股东账户卡和有用持股证明进行挂号;法人股东须持运营执照复印件(盖公章)、法定代表人授权托付书、股东账户卡和到会人身份证进行挂号;路远或异地股东能够信函、传真方法处理挂号。

3、挂号地址:我国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室(通讯地址:上海市宝庆路21号),信函上请注明“股东大会”字样。

4、邮编:200031,传真号码:021-64334045。

五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会向股东供给网络投票渠道,网络投票包含深交所买卖体系投票和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,网络投票程序如下:

(一)投票代码:362116;投票简称:海诚投票。

(二)提案编码及表决定见。

1、提案编码。

公司本次股东大会设置“总方案”,对应的方案编码为100。

2、填写表决定见。

(1)关于非累积投票方案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

3、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相赞同见。

在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时,以榜首次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决猕猴桃的成效与效果的分方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决黑衣人,再对分方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

4、对同一方案的投票以榜首次有用投票为准。

(三)经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年5月17日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00;

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

(四)经过互联网投票体系的投票程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月16日15:00,完毕时刻为2019年5月17日15:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

六、其他事项(一)与会股东或其托付代理人食宿费及交通费自理。

(二)会议咨询:公司董事会办公室,联系电话:021-64314018,联系人:林琳、杨艳卫。

(三)网络北京租房投票体系异常状况的处理方法:网络投票期间,如网络投票体系遇突发严重事件的影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

特此告诉。

附件:授权托付书

授 权 委 托 书

兹全权托付 先生(女士)代表本公司(个人)到会我国海诚工程科技股份我国海诚建设项目科技开展有限责任公司公示(系类)-betvictor_伟德世界||官网进口有限公司2018年度股东大会并代为行使以下表决,其行使表决权的结果均由本公司(个人)承当。

(请在“赞同”“对立”或许“放弃”相应空格内划“”。投票人只能标明“赞同”“对立”或许“放弃”一种定见,涂抹、填写其他符号、多选或未作选张婉婉择的表决票无效,按放弃处理。)

托付人名字或称号(签章):

托付人身份证号码(运营执照号码):

托付人股东账户:

托付人持股数:

受托付人签名:

受托付人身份证号码:

本托付书有用期限:自本授权托付书签署之日起至本次股东大会完毕时。

注:授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;单位托付需加盖单位公章。

第五届董事会第二十五次会议抉择布告

我国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议告诉于2019年4月25日以电子邮件方法宣布,会议于2019年4月30日(星期二)以通讯表决方法举行。会议应参与表决的董事10名,实践收到表决票10份,契合《公司法》及公司《规章》的规矩,会议的举行合法有用。

会议审议并经过了以下方案:

1、以10票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过《关于为全资子公司北京公司向银行请求归纳授信额度持续供给担保的方案》,赞同公司为全资子公司北京公司向银行请求金额为人民币43,000万元,期限为1年的归纳授信额度持续供给担保。本方案将提交我国海诚建设项目科技开展有限责任公司公示(系类)-betvictor_伟德世界||官网进口公司2018年度股东大会审议。

2、以1着0票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过《关于引荐公司董事提名人的方案》,引荐田颖杰女士(简历附后)为公司第五届董事会董事提名人,公司董事会中兼任高档管理人员的董事人数未超越公司董事总数的二分之一。本方案将提交公司2018年度股东大会审议。

3、以6票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过《关于公司与相关企业签定相关买卖合同的方案》,赞同公司因工程项目需求与相关企业长沙长泰智能配备有限公司签定设备收购合同,合同总金额算计人民币554.2656万元。相关董事徐大同先生、边君义先生、张建新先生、董建辉先生逃避表决。公司独立董事赞同了该方案,并宣布了独立定见。

4、以10票赞同,0票对立,0票放弃,审议通伴组词过《关于添加2018年度股东大会暂时提案的方案》,依据公司股东我国轻工集团有限欧公司和上海榜首医药股份有限公司的提议,公司2018年度股东大会添加两项方案:1、《关于为全资子公司北京公司向银行请求归纳授信额度持续供给担保的方案》;2、《关于引荐公司董事提名人的方案》。

特此布告。

董事提名人简历:

田颖杰女士,1977年6月出世,硕士研究生,注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所(南京分所)高档审计员、德勤咨询(上海)有限公司司理、砂之船(上海)股份有限公司财务中心总司理、百联集团有限公司财务部总监。现任上海榜首医药股份有限公司财务总监、代行董事会秘书。田颖杰女士系公司股东上海榜首医药股份有限公司提名董事提名人,不存在《公司法》第146条规矩的景象,不存在被我国证监会确以为商场禁入者,而且禁入没有免除的现象,个人未持有公司股份,没有受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所惩戒。田颖杰女士不归于最高人民法院“失期被执行人”。

我国海诚工程科技股份有限公司关于

公司与相关企业签定相关买卖合同的

布告

一、相关买卖事项概述

2019年4月30日,我国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)举行第五董事会第二十五次会议以6票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于公司与相关企业签定相关买卖合同的方案》,赞同公司因工程项目需求与相关企业长沙长泰智能配备有限公司签定设备收购合同跑酷游戏,合同总金额算计人民币554.2656万元。

相关董事徐大同先生、边君义先生、张建新先生、董建辉先生逃避表决。公司独立董事赞同了该方案,并宣布了独立定见。

长沙长泰智能配备有限公司系公司控股股东我国轻工集团有限公司部属公司,本次买卖构成相关买卖。此项相关买卖无需妹妹的橡皮擦提交公司股东大会。

二、相关人介绍和相相联系

1、基本状况(1)我国海诚工程科技股份有限公司

注册资本:人民币41,762.8938万元

注册地址:上海市徐汇区宝庆路21号

法定代表人:徐大同

类 型:股份有限公司(上市、国有控股)

运营范围:国内外工程咨询,工程规划、监理,工程承揽,建筑业(凭资质)及上述项目所需设备、资料出售;国内贸易(除专项);压力容器规划;轻工产品(除批阅)研制、制作,设备制作,在国(境)外举行各类企业,对外差遣部分的勘察、咨询、规划和监理劳务人员;办公楼租借;从事货品与技能的进出口事务。

到2018年12月31日,公司总财物430,283.76万元,净财物143,270.55万元,2018年度完结运营收入522,535.01万元,完结净利润21,219.88万元。(数据现已审计,下同泰山佛光。)

(2)公司称号:长沙长泰智能配备有限公司

注册资本:人民币5,600万元

注册地址:湖南省长沙市雨花区新兴路雒118号

法定代表人:简泽丰

类 型:其他有限责任公司

运营范围:运送包装设备的出产、出售;工业自动控制设备的开发、制作、装置、出售及服务;新资料、新产品、新设备、电气产品、自控产品、网络一体化产品的开发、出售、制作、装置、调试、技能培训;机电产品、轻工产品、金属资料、建筑资料、化工产品的出售。

到2018年12月31日,长沙长泰智能配备有限公司总财物47,791.69万元,净财物8,96天天向上201308161.58万元,2018年度完结运营收入27,010.10万元,完结净利润1,239.52万元。

2、相相联系

长沙长泰智能配备有限公司系公司控股股东我国轻工集团有限公司部属子公司,依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3章节的规矩,该公司为公司的相关法人,上述买卖构成相关买卖。

三、相关买卖的首要内容

1、定价方针和定价依据

公司遵从相等、自愿、公平缓诚实信用的准则, 依据接受的工程所需设备的详细状况,参阅公允的商场价格确认买卖价格。

2、相关买卖协议签署状况

公司与长沙长泰智能配备有限公司的设备收购合同没有签定。

3、合同款的付出

合同收效后,将依照合同约好付款条件付款。

4、协议收效条件

该项相关买卖合同需求取得公司董事会的赞同后收效。

三、相关买卖意图和对上市公司的影响

公司与相关方的相关买卖合同系日常性运营行为, 契合公司的事务运营需求。该相关买卖合同的签署和实行不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因而类买卖而对相关人构成依靠。

五、独立董事定见

公司事前就本次相关买卖事项告诉了独立董事,取得了独立董事对相关买卖事项的认可,赞同将上述方案提交董事会审议。

公司因日常事务运营与相关企业签定设备收购合同系公司的日常性运营行为,契合公司的事务运营需求。咱们以为该项相关买卖的价格公允合理,不存在危害公司和中小股东利益的景象,亦不会对公司的独立性产生影响,公司不会因而类买卖而对相关人构成依靠。董事会在审议表决上述事项时,相关董事均进行了逃避表决,程序合法。因而,咱们对该项相关买卖事项表示赞同。

特此布告。

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